20
Мар

Очередное общее собрание акционеров ОАО "МАПИД"

29 марта 2018 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «МАПИД», расположенного по адресу:г. Минск,  ул. Р. Люксембург, 205. Собрание созывается по инициативе Наблюдательного совета ОАО «МАПИД».

 

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. К.Либкнехта, 130. (Пристройка к общежитию ОАО «МАПИД»)

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.О работе наблюдательного совета в 2017 году.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Утверждение порядка распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, за 2017 год. О выплате дивидендов за 2017 год.
5. Утверждение плана распределения прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2018 год и первый квартал 2019 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2018 году.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об использовании недвижимого имущества, находящегося в собственности Общества, а также переданного по договору в безвозмездное пользование.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по месту нахождения Общества (г.Минск,ул.Р.Люксембург,205,каб№208А) в день проведения собрания – с 13:00 до 14:30 по месту его проведения:

с 07.03.2018 по 28.03.2018-ознакомление о деятельности Общества за 2017 год и основных направлениях деятельности на 2018год; 

с 22.03.2018 по 28.03.2018-ознакомление с иными материалами по вопросам повестки дня общего собрания.

Регистрация участников собрания  с 13:00  до 14:30 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 29 марта 2018 года, 15:00.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров сформированного на 09 марта 2018  года.

Для регистрации при себе иметь:

- акционеру общества – паспорт;
- представителю акционера – паспорт и  доверенность.